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Job Summary
O Analista de Crime Financeiro será responsável por apoiar o Departamento de Operações de Crime Financeiro através da recolha, análise, monitoria e interpretação de dados relacionados com riscos de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, KYC, sanções. Esta função terá como principal objectivo transformar dados em informação útil para suportar a tomada de decisões, identificar tendências, riscos emergentes, lacunas de controlo e oportunidades de melhoria operacional. O titular da função desenvolverá relatórios, dashboards e análises que permitam à gestão acompanhar o desempenho dos processos, a exposição ao risco e a eficácia dos controlos implementados.Job Description
Monitoramento da Prevenção ao Branqueamento de Capitais (BC)
Promoção da Cultura de Gestão de Riscos
Qualificações Requeridas
Competências Técnicas:
Competências Comportamentais:
Education
Further Education and Training Certificate (FETC): Business, Commerce and Management Studies (Required)